投資公司許諾高額回報(bào)騙款

　　□記者 陸慧 通訊員 張彥東

　　 今天上午記者獲悉，靜安警方經(jīng)過6個(gè)多月的縝密偵查，轉(zhuǎn)戰(zhàn)海南、山東等地，成功搗毀了一個(gè)以投資“境外基金”賺取高額利潤(rùn)為名的特大涉眾復(fù)合型犯罪團(tuán)伙，初步查明被騙群眾31人，涉案金額700余萬元。

　　去年8月，楊女士在家接到電話，對(duì)方自稱是 “億匯香港投資公司”，介紹境外組合基金“億匯穩(wěn)健組合基金”，聲稱可為客戶代理投資國(guó)外優(yōu)質(zhì)基金，許諾每年四次分紅回報(bào)，累計(jì)年收益率達(dá)20%。高額的投資回報(bào)令楊女士心動(dòng)，與對(duì)方簽訂了《基金申購(gòu)合同》后，她將申購(gòu)資金10萬元存入公司指定賬戶。

　　但靜安警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司并未在工商注冊(cè)登記，也不是中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合法證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。去年秋天，警方以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹?，不料該公司靜安分部人去樓空，相繼又接到多起涉案群眾報(bào)案。至此，該案升級(jí)為涉嫌合同詐騙犯罪，警方發(fā)現(xiàn)客戶委托億匯公司進(jìn)行投資的資金已被轉(zhuǎn)移。

　　原來，該公司在靜安、盧灣、長(zhǎng)寧、黃浦等區(qū)設(shè)有五個(gè)分部，采用隨機(jī)撥打電話的方式向群眾推銷該公司的境外組合基金，要求最低申購(gòu)資金為10萬元，并許諾以每年四次分紅的形式，累計(jì)年收益率達(dá)20%的高額回報(bào)吸引客戶。

　　今年2月18日，靜安警方在海南公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，在海口市先后將犯罪嫌疑人丁某、賀某抓獲歸案。經(jīng)審訊，兩名犯罪嫌疑人分別交代，自2008年4月起，合伙以億匯公司名義組織人員，采用隨機(jī)撥打電話方式推銷虛構(gòu)的億匯穩(wěn)健組合基金實(shí)施合同詐騙的犯罪經(jīng)過。期間，由丁某通過網(wǎng)絡(luò)中介公司注冊(cè)成立億匯公司；賀某委托他人制作了公司網(wǎng)頁(yè)并負(fù)責(zé)客戶“交易”記錄錄入，并招募推銷人員進(jìn)行培訓(xùn)。與此同時(shí)，警方順藤摸瓜，掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟經(jīng)營(yíng)的方式參與作案、瓜分贓款等犯罪事實(shí)。

　　目前，該團(tuán)伙的主要經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)被靜安警方成功搗毀，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，并追繳贓款200余萬元。