鼎億式“金融傳銷”:1樓合法幌子 2樓非法傳銷

　　鼎億投資公司在一份資料中這樣介紹自己：公司成立于2010年9月1日，注冊(cè)資本為6105萬(wàn)人民幣，公司的核心業(yè)務(wù)主要用于發(fā)展大中小型企業(yè)，同時(shí)與國(guó)內(nèi)各大銀行成為合作伙伴、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手共同開拓金融市場(chǎng)，解決企業(yè)資金周轉(zhuǎn)緩慢、銀行紅線、商戶聯(lián)保困難等難題。

　　投資公司真正的集資時(shí)間，始于2011年1月。鼎億也以各種“項(xiàng)目”來(lái)提升員工和債權(quán)人的信心。

　　鼎億投資公司一名業(yè)務(wù)經(jīng)理(債權(quán)人稱其為“高管”)表示，2011年，鼎億一項(xiàng)“看得見(jiàn)”的項(xiàng)目是拍下了位于徐州市泉山區(qū)繁華地段的不良資產(chǎn)普一大廈，并改名為鼎億大廈。

　　鼎億原計(jì)劃以1.35億元拍下整棟樓，但由于樓里有些商戶不同意，最終以9300萬(wàn)元價(jià)格買下大樓一到三層。

　　胡大勝曾向員工表示，計(jì)劃裝修后出租或轉(zhuǎn)賣。他還宣稱，一到三層價(jià)值3個(gè)多億，有人要以2.8億的價(jià)格買下，但他沒(méi)同意。

　　鼎億的名號(hào)也依次從“徐州投資公司”“江蘇鼎億投資公司”變更為“江蘇鼎億實(shí)業(yè)控股集團(tuán)”。這名高管表示：“感覺(jué)公司發(fā)展得還挺好。”因此，滿懷信心的他，像其他債權(quán)人一樣，加上父母的18萬(wàn)元，一口氣往里投了100多萬(wàn)元。

　　然而，除董事長(zhǎng)跟他們宣傳的公司“大項(xiàng)目”，即使是公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)，也不清楚公司的具體運(yùn)作和資金去向。

　　鼎億在2011年5月1日擬定的一份《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定員工，“嚴(yán)格遵守保密制度，不該看的不看，不該說(shuō)的不說(shuō)，不該聽的不聽。”

　　上述高管知道的是，鼎億實(shí)業(yè)旗下金甲化工有限公司亦是收購(gòu)而來(lái)，除收購(gòu)價(jià)2700萬(wàn)元，鼎億還投1000萬(wàn)元進(jìn)行生產(chǎn)。

　　廣告里的江蘇鼎億實(shí)業(yè)集團(tuán)公司，致力于發(fā)展大中小型企業(yè)和5大銀行合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手共同發(fā)展。公司旗下?lián)碛行熘萁鸺谆び邢薰尽⑿熘菥爬镩_發(fā)有限公司、徐州惠君房產(chǎn)開發(fā)有限公司、徐州紅樓商務(wù)娛樂(lè)有限公司等擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

　　但除金甲化工公司和胡大勝老婆經(jīng)營(yíng)的龍順喜相逢酒店，鼎億實(shí)業(yè)旗下的公司或項(xiàng)目多數(shù)名不副實(shí)。

　　這名高管透露，九里開發(fā)公司、惠君房產(chǎn)公司本來(lái)是有的，但后來(lái)胡大勝又突然宣布“不跟他們合作了”。

　　債權(quán)人借據(jù)上顯示，債權(quán)人投的款匯往一個(gè)叫“鼎佳貴貿(mào)易公司”的賬戶。

　　多名高管懷疑，這個(gè)公司僅為金甲化工公司進(jìn)些原料，實(shí)為虛設(shè)。而鼎億旗下另一個(gè)公司—東嘉裝飾公司，則被人們懷疑是鼎億的地下錢莊。

　　對(duì)于其宣稱的另一項(xiàng)目徐州彭城飯店，這名高管表示：“別人早已經(jīng)買了，實(shí)際上沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目。”

　　年后，胡大勝宣布擬斥巨資擴(kuò)建千佛寺，并經(jīng)營(yíng)“功德園”墓園，但胡大勝跑路的速度明顯快于跑審批手續(xù)的速度。

　　鼎億花大錢打造的金帝豪高級(jí)會(huì)所，還沒(méi)趕上3月28日的試營(yíng)業(yè)，公司卻已群龍無(wú)首了。