天津大量PE“龐氏騙局”：涉案總額200億 投資者遭殃

6月1日是新《基金法》即將生效的日子，屆時私募基金亦將正式納入新《基金法》的監(jiān)管序列。

這一改變已然勢在必行。近年來，隨著私募股權(quán)類投資公司設(shè)立的松綁，私募投資顯出亂象叢生之勢，不少公司和個人以私募投資的名義，涉嫌從事向社會公眾承諾高額回報的非法集資活動。許多受害投資者被卷入了一個個有去無回的“龐氏騙局”中。

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一方面，該類涉嫌非法集資的活動常以現(xiàn)有存在的產(chǎn)業(yè)項目為載體，并向不特定對象發(fā)起設(shè)立“私募投資基金”、“股權(quán)投資基金”募集資金;另一方面，該類募資活動大多呈現(xiàn)出出門檻低、回報高、短期限等特征。

記者發(fā)現(xiàn)，名為“日盛昌”、“韓馳”、“蒙更威力”、“盛華兌中”的等多家問題公司均涉嫌通過向投資者承諾高收益的方式進行非法集資活動。以私募或合伙基金為名義從事涉嫌非法集資活動的現(xiàn)象，已經(jīng)超出此前頻頻爆出問題的天津地區(qū)，并向北京、成都等地蔓延。

與此同時，一些涉案公司存在虛構(gòu)注冊地址等問題。雖然有部分公司已被公安部門立案調(diào)查，但亦有問題公司仍通過變換形式等手段，繼續(xù)向社會公眾違規(guī)募資。

虛構(gòu)注冊地址

據(jù)媒體報道，一家名為“天津韓馳股權(quán)投資基金”(下稱“韓馳投資”)的合伙企業(yè)就是從事上述違法集資活動的典型。

工商資料顯示，韓馳投資法人代表為韓九亮，認繳出資額為1000萬元，注冊地為天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)水線路2號增1號于家堡金融區(qū)服務(wù)中心488房間。

5月20日，記者前往該中心的寫字樓了解詳情，但是令人詫異的是，該中心居然不存在488房間。

“我們這里就是金融區(qū)服務(wù)中心，但是沒有488房間。”該中心的前臺工作人員反復(fù)向記者強調(diào)。

同樣的問題還存在于一家名為“天津蒙更威力股權(quán)投資基金”(下稱“蒙更威力”)的合伙企業(yè)，工商資料顯示該企業(yè)注冊地亦為于家堡金融服務(wù)中心的577房間，亦被前臺工作人員確認為“不存在”。

而一位接近天津私募界的人士告訴記者，事實上于家堡金融區(qū)服務(wù)中心并不能作為工商注冊地址。

“那里就像地區(qū)的管委會，是為金融類企業(yè)提供服務(wù)，并對外界作為展示于家堡的一個平臺機構(gòu)，類似于公共部門。”該人士稱。

蹊蹺的是，無法成為工商注冊地址的寫字樓，和原本并不存在的房間號，是如何作為工商注冊地出現(xiàn)在天津市工商局的注冊資料中的?

2011年9月1日，天津市政府正式實施《天津股權(quán)投資企業(yè)和股權(quán)投資管理機構(gòu)管理辦法》，該辦法對天津市股權(quán)投資機構(gòu)的登記、托管、備案、運作進行了規(guī)范。

而韓馳投資與蒙更威力均在2011年9月1日前注冊，但截至記者截稿前，其資料仍然在工商局網(wǎng)站可查閱。

“2010、2011年間，天津政府突擊放審了一批股權(quán)投資基金，管理部門一時疏忽，各種好壞公司都混了進來。”上述人士分析稱。

更值得注意的是，韓九亮似乎并未受到事件影響。就在去年6月，韓九亮本人又于浙江杭州開立了一家名為“美玉實業(yè)有限公司”的企業(yè)。

“其利用加盟的形式繼續(xù)詐騙，目前至少有5000萬元的民間資金卷入，導(dǎo)致一批無辜百姓遭殃。”一位受害投資者表示。

涉款或達200億元

南京市的王華(化名)是韓馳投資事件的一位受害者，天津私募風(fēng)波爆發(fā)以來，王華與其女兒的數(shù)十萬元投資款項已不知去向。而她也來到北京，作為諸多投資受害者的代表之一開展維權(quán)事宜。“信訪、靜坐，各種手段都用過了。”

“3萬、5萬都可以投資，而且說是3個月就能返利。”王華告訴記者，“他們返利的形式都是提前扣的砍頭息，比如我投資10萬，實際上只要交8萬2就可以，承諾3個月后返我10萬元，但錢投進去就有去無回了。”

根據(jù)王華的描述，該投資的季度利息已達22%，如果換算為年化收益，其年化收益率已超過120%。

而據(jù)記者了解，此前僅在天津地區(qū)涉嫌從事非法集資活動的，就有日盛昌投資、韓馳投資、蒙更威力、盛世富邦、盛華兌中、天津貴達、麒泰華享等多家合伙企業(yè)，其中的部分企業(yè)已被各地經(jīng)偵部門立案調(diào)查。

記者從一位接近天津經(jīng)偵人士處獲悉，日盛昌案目前已結(jié)案，有關(guān)部門將于下半年返還受害者投資額的50%，而其他有關(guān)案件仍處于偵辦過程之中。

“處非辦(處理非法集資辦公室)不是沒有聯(lián)系過受害者，他們要求簽訂個類似于認定書的東西。”王華坦言，“但是許多人不愿承認，因為也有受騙者被警方逮捕的情況，我知道一個姓蔡的人投過日盛昌，當(dāng)初因為散布投資信息，并從中拿了好處就被抓起來了，但實際上許多人都這么做過，但他們都是受害者。”

王華所說的，正是上述問題企業(yè)的傳銷式募集資金模式即通過某一投資人發(fā)展下線，開拓“市場”，并以投資額提成的形式對找來資金的下線予以“經(jīng)濟獎勵”，獎勵額通常為投資額的1%，比如為“企業(yè)”帶來10萬元投資款，可得到1000元的獎勵金。

而在王華看來，許多人不愿接受條件的另一個原因是無法獲得足夠份額的補償。“一些被抓起來的上線，他們的違法所得被沒收了，實際上他們的違法所得也是取自于老百姓的投資款，這部分應(yīng)該返還給投資者。”王華表示，“如果接受了條件，那么承諾返還以外的部分就徹底打了水漂了。”

上述接近天津經(jīng)偵人士同時透露，天津私募風(fēng)波的涉案總金額已達200億元，不過這一數(shù)據(jù)并未得到天津市有關(guān)部門的確認。

為了解天津私募非法集資案件的處理情況，記者撥通了天津市發(fā)改委網(wǎng)站公布的天津處非辦電話，接通后發(fā)現(xiàn)，該號碼為天津銀監(jiān)局的前臺接待號碼，而該物業(yè)人士表示對事件并不知情。

記者來到天津市銀監(jiān)局，其門衛(wèi)卻表示銀監(jiān)局并未設(shè)置“處非辦”這一部門。記者只好再次撥打前述電話，此次接聽電話的一位女士則表示：“這事不歸我們管，處非辦是天津市金融辦下面的。”

隨后記者前往天津市金融辦，卻被門口保安攔在門外。記者隨即按照天津金融辦網(wǎng)站電話與其取得聯(lián)系，對方以“領(lǐng)導(dǎo)不在，且單位相關(guān)規(guī)定”為由拒絕了采訪。

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