深圳PE驚天龐氏騙局：詐騙3.6億 竟合法注冊(cè)入駐園區(qū)

如此漏洞百出的公司竟然能輕易騙取客戶的巨額資金，監(jiān)管的缺失也是重要原因之一。深圳市南山區(qū)股權(quán)投資基金PE/VC集聚園服務(wù)中心副主任謝炳武向記者表示，園區(qū)對(duì)于入駐企業(yè)并沒有監(jiān)管權(quán)，提供的服務(wù)只是出租場(chǎng)地

一年前，當(dāng)深圳投資者廖萬(wàn)斌購(gòu)買完上百萬(wàn)元的私募基金產(chǎn)品時(shí)，自以為找到了一條回報(bào)豐厚的投資之道。但沒有想到的是，他遇到了一起“深圳版”龐氏騙局，等待他的是血本無(wú)歸的結(jié)局。

近日，深圳一起罕見的私募基金詐騙案被警方破獲，全國(guó)2000多名投資者高達(dá)3.6億元的資金集體被騙的經(jīng)歷也隨之曝光。除了巨額資金外，與以往普通的私募詐騙案不同的是，這家私募基金坐落于打造深圳私募中心的私募產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)，合法注冊(cè)并經(jīng)過層層審批，因而輕易取得了不少投資者的信任。而這起巨大騙局的背后，則暴露出監(jiān)管與法律的缺失。

投資者百萬(wàn)錢款打水漂

這起詐騙案中，單個(gè)投資者的投資金額都比較高，最少六七十萬(wàn)元，有的甚至高達(dá)五六百萬(wàn)。其中甚至還有一些老年人

去年年初，廖萬(wàn)斌經(jīng)人介紹，了解到一種受益遠(yuǎn)高于銀行理財(cái)?shù)耐顿Y產(chǎn)品——“私募基金”，隨后他與妻子、朋友等共同湊錢，購(gòu)買了朋友介紹的一家名為“深圳金博億股權(quán)投資資金管理有限公司”(下稱“金博億”)的投資基金，總額高達(dá)112萬(wàn)元。

根據(jù)廖萬(wàn)斌與金博億簽訂的協(xié)議書內(nèi)容顯示，金博億的這款產(chǎn)品封閉期為6個(gè)月，封閉期內(nèi)每月按照投資金額的6%作為回報(bào)，封閉期滿后金博億將返還全部本金。

在購(gòu)買后的6個(gè)月內(nèi)，廖萬(wàn)斌的確在每個(gè)月都按時(shí)收到金博億打入賬戶的6%收益，這也讓廖萬(wàn)斌感覺自己總算找到了除炒股、買基金之外的另一種更好的投資渠道。但好景不長(zhǎng)，在封閉期結(jié)束后，廖萬(wàn)斌發(fā)現(xiàn)金博億并沒有將他原來(lái)的上百萬(wàn)本金歸還。當(dāng)他向金博億追討時(shí)，金博億工作人員也以各種借口來(lái)一拖再拖，隨后該公司更是人去樓空。

廖萬(wàn)斌只是眾多受害者中的一員。記者從深圳警方了解到，去年下半年以來(lái)，已經(jīng)有眾多受害者進(jìn)行報(bào)案，金額也都有數(shù)百萬(wàn)之巨。而且投資者并非僅在深圳，涉及全國(guó)15個(gè)省市，涉案金額高達(dá)3.6億元，部分受害者選擇了起訴。去年下半年深圳南山法院接到了眾多委托理財(cái)合同糾紛的訴訟。對(duì)于這起重大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，南山警方成立了專案組，在本月最終破獲。

據(jù)介紹，這起詐騙案中，單個(gè)投資者的投資金額都比較高，最少六七十萬(wàn)元，有的甚至高達(dá)五六百萬(wàn)。其中甚至還有一些老年人，將自己的養(yǎng)老金全都取出拿來(lái)投資，結(jié)果全部打了水漂。

畫餅充饑蒙騙投資者

對(duì)于眾多投資者的詢問，金博億聲稱于勇洪是私募高手，是“中國(guó)的巴菲特”。在項(xiàng)目運(yùn)作上，金博億表示，該公司不同于其他PE公司，金博億是通過先申請(qǐng)投資項(xiàng)目私募融資基金方式，然后申請(qǐng)股權(quán)投資基金公司，私募委托投資資金已經(jīng)有了固定的投資項(xiàng)目和項(xiàng)目回報(bào)測(cè)算的基礎(chǔ)上定量募集資金

記者向深圳南山警方了解到，案件主要犯罪嫌疑人于勇洪早年在黑龍江省與人合伙開煤礦，因經(jīng)營(yíng)不善，煤礦虧損嚴(yán)重而南下來(lái)到廣東。2011年初，于勇洪打算在廣州開基金公司“創(chuàng)業(yè)”，后來(lái)來(lái)到深圳與幾名從事過基金行業(yè)的代理人合伙注冊(cè)成立了金博億公司，于勇洪的“龐氏騙局”開始上演。

盡管案件已經(jīng)告破，但至今金博億公司的網(wǎng)站以及在網(wǎng)上大肆宣傳的網(wǎng)頁(yè)都還沒有關(guān)閉。記者打開后發(fā)現(xiàn)，金博億宣稱是經(jīng)深圳發(fā)改委及深圳金融辦授權(quán)設(shè)立的專業(yè)金融投資機(jī)構(gòu)，“股權(quán)投資——股權(quán)管理——股權(quán)經(jīng)營(yíng)”和“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合”的獨(dú)特運(yùn)作模式，即資本投入獲得股權(quán)、股權(quán)管理提升企業(yè)價(jià)值、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或股權(quán)經(jīng)營(yíng)分紅獲得收益，從而實(shí)現(xiàn)基金投資者的保值增值。對(duì)于眾多投資者的詢問，金博億聲稱于勇洪是私募高手，是“中國(guó)的巴菲特”。

而在項(xiàng)目運(yùn)作上，金博億表示，于勇洪在沈陽(yáng)有金昊集團(tuán)旗下礦山項(xiàng)目、影視制作項(xiàng)目以及大清王朝神樹龍脈旅游勝地項(xiàng)目。這些項(xiàng)目均需要投資資金，通過申請(qǐng)項(xiàng)目融資，在深圳申請(qǐng)成立金博億股權(quán)投資基金管理有限公司。金博億表示，該公司不同于其他PE公司，金博億是通過先申請(qǐng)投資項(xiàng)目私募融資基金方式，然后申請(qǐng)股權(quán)投資基金公司，私募委托投資資金已經(jīng)有了固定的投資項(xiàng)目和項(xiàng)目回報(bào)測(cè)算的基礎(chǔ)上定量募集資金。而且投資項(xiàng)目隸屬于同一個(gè)企業(yè)法人于勇洪，投資則以獨(dú)立公司的方式進(jìn)行股權(quán)投資募集，因而其投資的項(xiàng)目回報(bào)可以保障。金博億同時(shí)表示，將在未來(lái)幾年內(nèi)逐步引入專業(yè)的私募股權(quán)投資的專業(yè)操盤手，從私募股權(quán)投資基金逐步走向陽(yáng)光私募領(lǐng)域。

根據(jù)金博億的產(chǎn)品介紹，其基金產(chǎn)品分為3個(gè)月、6個(gè)月或1年，收益至少在6%以上。但這一切僅僅只是畫餅。最初金博億的確向投資者支付了高額的回報(bào)，最高時(shí)一度達(dá)到8%。但這種局面并沒有維持多久。

一位投資人張女士介紹，自己購(gòu)買了金博億的“示羊牧業(yè)”股權(quán)，她與其他投資者的400多萬(wàn)元資金被于勇洪以自己名義入股示羊牧業(yè)，金博億工作人員承諾，三四個(gè)月后公司上市就可以翻倍價(jià)格賣掉股權(quán)。但張女士在報(bào)案中稱，示羊牧業(yè)上市半年多后，他們分文未得。張女士還稱，對(duì)于他們的質(zhì)疑，公司表示示羊牧業(yè)又將在法國(guó)上市，上市后就可以回購(gòu)?fù)顿Y購(gòu)買的股權(quán)。

張女士并不知道，金博億的資金鏈自2011年9月就出現(xiàn)斷裂，公司創(chuàng)始骨干紛紛潛逃。此后金博億開始以項(xiàng)目轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，繼續(xù)忽悠投資者以吸收大量資金，騙來(lái)的錢去墊付前幾批投資者的回報(bào)，但當(dāng)項(xiàng)目到期后，本應(yīng)償還的本金卻一再拖延不還。