天津PE非法集資案僵局:多機(jī)構(gòu)離奇消失 百億資金蒸發(fā)

天津市卓遠(yuǎn)天澤股權(quán)投資基金有限公司(以下簡(jiǎn)稱卓遠(yuǎn)天澤)非法集資案件已過去了一年，但是案件的推進(jìn)卻越來越難。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，卓遠(yuǎn)天澤的負(fù)責(zé)人朱晨芝當(dāng)時(shí)就已經(jīng)被警方控制，但該公司的資產(chǎn)相比負(fù)債嚴(yán)重不足，而資產(chǎn)的變現(xiàn)更是困難。

事實(shí)上，天津卓遠(yuǎn)天澤僅是天津私募涉嫌非法集資的 “冰山一角”，“整個(gè)天津私募出問題之后，資金的缺口可能超過了100億。”天津經(jīng)偵專案組相關(guān)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱。

投資人盼案件盡早結(jié)束

河南焦作的張平一年來已“北上”5次了，而其目的地集中在天津和北京兩地。“卓遠(yuǎn)的辦公地方封了，啥都沒有，也不知道投出去的錢什么時(shí)候能回來點(diǎn)。”張平說。

據(jù)張平介紹，他在2011年底投資了天津卓遠(yuǎn)20多萬元，之前卓遠(yuǎn)還能夠按時(shí)返還利息。但卓遠(yuǎn)去年出事之后，他就再也沒有收到任何的返利了。

據(jù)了解，去年4月底，天津卓遠(yuǎn)由于涉嫌非法集資，董事長(zhǎng)朱晨芝、總經(jīng)理任毅被刑拘，受害者當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)就超過百人。

“一直就盼著案子能夠盡快結(jié)束，清算完天津卓遠(yuǎn)的資產(chǎn)，好歹能夠返點(diǎn)錢給我。”張平告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

“天津市成立了專案組來調(diào)查案子，但一直沒有準(zhǔn)確的消息，現(xiàn)在也沒有誰管我們，我們唯一知道的就一部天津經(jīng)偵的電話，可是得到的答復(fù)很難讓人滿意。”張平表示。

他表示，“一年來，每天都是提心吊膽，擔(dān)心錢要不回來，擔(dān)心案子結(jié)不了，更擔(dān)心時(shí)間拖太久，公司的資產(chǎn)被轉(zhuǎn)移了。”

而和張平一樣，苦苦等待回款的投資者大有人在，但他們能做的卻非常少。鄭州一位李先生提及投資就非常后悔。“投進(jìn)去了30多萬，但拿回的返利才1萬元。”

據(jù)了解，目前天津私募的非法集資案子已陸續(xù)被曝光，包括蒙更威力(天津蒙更威力股權(quán)投資基金)在的一些公司都在查處中 “消失”了，投資者的真金白銀換來的只剩一紙合同。

偽PE騙局

天津一些PE只是畫了一張餅，但是后來受害者才意識(shí)到是騙局。

“收益都只是一個(gè)說法，不能兌現(xiàn)也是白搭。”張平說，天津私募最高的收益能給到月息10分，即一個(gè)月的利息是10%，年化利率高達(dá)120%。

“這么高的利率根本沒用，去年和前年投資的受害人，基本上都沒有拿到本金。”張平說。

據(jù)了解，去年蒙更威力被警方立案調(diào)查之時(shí)，蒙更威力才成立不足一年。大部分受害者的利率都是月息5分，也就是年利率60%。短短半年根本不可能收回本金，更不用說利息。

“這種傳銷式的模式就是騙局，看到底誰接最后一棒。”張平說。

更重要的是，不論是天津卓遠(yuǎn)、蒙更威力，公司被警方查處后，資產(chǎn)的缺口都非常大。

去年5月，記者采訪天津經(jīng)偵專案組時(shí)，相關(guān)人士估計(jì)受害者在公司清算后可能返利。然而，當(dāng)記者今年咨詢同樣的問題時(shí)，相關(guān)人士則以“情況沒有那么樂觀”回避了記者的提問。

天津當(dāng)?shù)氐囊晃毁Y深律師稱，“天津私募現(xiàn)在還是一個(gè)爛攤子，涉嫌非法集資的公司數(shù)量有30多家，被警方立案后的最大問題就是資金蒸發(fā)太多。”

上述天津經(jīng)偵專案組的相關(guān)人士也表示，“天津偽PE涉及的資金肯定超過200億，資金的蒸發(fā)超過100億。”

這一說法沒有得到天津金融局和打非辦的證實(shí)，但據(jù)投資者反映，僅天津卓遠(yuǎn)目前涉及到的資金就超過了30億。

事實(shí)上，天津私募的案例已經(jīng)引起了高層重視，并出臺(tái)了新《基金法》加強(qiáng)監(jiān)管。2013年6月1日，新《基金法》將正式實(shí)施，并就非公開募集基金單獨(dú)列出一章，就非公開募集基金的合格投資者制度、基金合同內(nèi)容、登記備案制度、基金投資范圍等進(jìn)行明確規(guī)定。